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Assembleia Geral

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COM SEDE À AV. PEDRO ALVARES CABRAL Nº 201, SUBSOLO, SALA 35, IBIRAPUERA – SÃO PAULO/SP – CEP: 40097-400

CNPJ: 04.791.645/0001-40

NIRE: 35400068957

 

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

 

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 19:00 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201, Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – COOPERALESP.

 

II – PRESENÇAS: Estiveram presentes 107 (cento e sete) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 3a convocação (às 19 h), ficando esclarecido que nesta data o número de associados em condições de votar é de 707 (setecentos e sete).

 

III – CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado no diário de São Paulo, página 4, edição de 10 de fevereiro de 2014. A convocação foi enviada pelo correio aos associados e divulgada através de nosso site na internet e de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados.

 

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa esteve composta pelos Senhores Modesto Falabella Tavares de Lima – Diretor Presidente; Sr. Celso Mitsuhiro Matsumoto – Diretor Operacional; Sr. José Carlos Borges – Diretor Administrativo; Sr. Marcelo Forneiro Machado – Advogado; e Sr. Leandro Guimarães da Silva – Auditor da empresa Padrão Auditoria.

 

OBSERVAÇÃO: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo e eleição dos membros do Conselho Fiscal, secretariou a assembleia o Sr. João Elísio Fonseca. Durante a eleição dos membros do novo Conselho Fiscal, foi designado para presidir os trabalhos o senhor Modesto Falabella Tavares de Lima.

V – DELIBERAÇÕES: O Presidente Sr. Modesto Falabella Tavares de Lima abriu a sessão agradecendo aos participantes, falando sobre dois motivos a serem comemorados: o resultado dos lucros obtidos no último ano e as novas instalações da sede da COOPERALESP. Relatou ainda acerca da situação econômico-financeira da COOPERALESP. Em seguida pediu ao Diretor Administrativo que fizesse a leitura do Edital de Convocação, que em seguida passou a palavra ao Diretor Operacional. Iniciaram-se os trabalhos onde foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

 

  1. Prestação de contas do Conselho de Administração referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 2013, compreendendo o relatório da gestão, o demonstrativo de sobras, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da auditoria externa. Aprovada a prestação de contas.

Incorporação dos Juros ao Capital: Informado aos presentes a incorporação dos juros ao capital dos cooperados no montante de R$ 615.433,48 (seiscentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) no mês de dezembro, proporcionalmente na conta Capital de cada associado.

 

  1. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo: Das sobras apuradas no exercício de 2013, no valor de R$ 885.831,46 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), foram destinadas conforme a seguir:

a)  10% (dez por cento), equivalente à R$ 88.583,15 (oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos) foram destinadas ao Fundo de Reserva;

b)  5% (cinco por cento), equivalente à R$ 44.291,57 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) foram destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);

c)  após as deduções legais (itens a e b), o saldo das sobras ficou com o valor de R$ 760.615,44 (setecentos e sessenta mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), foi deliberado que serão distribuídos 100% das sobras aos associados, na proporção direta das operações de empréstimos realizadas por cada um no exercício findo, conforme a seguinte fórmula de cálculo (R$ 1.891.666,62 X 40,208747% = R$ 760.615,44). Posteriormente, em ato contínuo, deliberou-se que 100% do saldo das sobras serão incorporadas ao capital social de cada associado, conforme forma de cálculo acima disposta. Com referência a este item o Sr. Presidente propôs que as sobras fossem distribuídas na seguinte conformidade: 1º) em dia com suas obrigações: a) integralização do capital; b) saque, deverá se manifestar por escrito em até 30 dias após 06/03/2014; c) amortização da dívida, deverá se manifestar por escrito em até 30 dias após 06/03/2014; 2º) inadimplentes (atrasados) até 24/02/2014: amortização das parcelas em aberto e o restante no saldo devedor de empréstimo. Foi aprovada a proposta.

 

  1. Plano de Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES): Aprovado o plano de aplicação do FATES, a Assembleia delegou poderes ao Conselho de Administração para gerir os recursos do FATES de acordo com sua política e as necessidades sociais dos associados.

 

  1. Reversão dos créditos não reclamados dos associados demitidos, eliminados e excluídos: Foi aprovada a destinação dos créditos não reclamados dos associados demitidos, eliminados e excluídos no prazo de até três anos, cujos valores serão revertidos para o FATES.

 

  1. Decisão sobre a participação de funcionários e conselheiros fiscais em promoções e sorteios: Foi aprovada a participação de funcionários associados da COOPERALESP e conselheiros fiscais nas promoções e sorteios promovidos pela cooperativa.

 

  1. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Passou-se à realização da eleição do novo Conselho Fiscal da COOPERALESP para o biênio 2014/2016. Os trabalhos foram suspensos a seguir por 15 (quinze) minutos para que se procedesse à escolha dos membros do Conselho Fiscal. O Presidente anunciou a apresentação de apenas uma chapa, a qual, submetida a votos, foi aprovada por unanimidade. Reabertos os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou aos presentes que o Conselho Fiscal ficou constituído para um mandato de 2 (dois) anos até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, abaixo os relacionados na seguinte conformidade:

Conselho Fiscal Efetivo: Celia Regina Palma Martins, brasileira, divorciada, funcionária pública estadual, RG: 3.315.009 SSP/SP, CPF: 059.634.788-04, nascida em 08/06/1945 São Paulo – SP, residente a rua Cayowaa, n° 902 – apto 22, Perdizes, São Paulo – SP, CEP: 05018-001; Eliseu Gonsalves Pereira, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, RG: 32.749.539 – SSP/SP, CPF: 215.392.188-05, nascido em 05/11/1980 São Paulo – São Paulo, residente a rua Tanganica, n° 622, Parque Novo Oratório, Santo André – SP, CEP: 09260-070; Luis Henrique Simão Godeghesi, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, RG: 30.163.958-9 – SSP/SP, CPF: 301.542.618-40, nascido em 24/08/1982 São Paulo – SP, residente a rua Barão da Passagem, n° 1.330 – apto 41-C, Bela Aliança, CEP: 05087-000, São Paulo – SP;

Conselho Fiscal Suplente: Roberta Aguilar dos Santos Clemente, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, RG: 19.201.906-5 – SSP/SP, CPF: 254.859.068-26, nascida em 09/05/1970 São Paulo – SP, residente a rua dos Franceses, n° 177, apto 62, Bela vista, São Paulo – SP, CEP: 01329-010; Marcia Shimabukuro, brasileira, casada, funcionária pública estadual, RG: 25.727.426-1 – SSP/SP, CPF: 261.816.348-60, nascida em 09/09/1974 São Paulo – SP, residente a rua Pamplona, n° 237, apto 41, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01405-000; Dalessandro Adame de Carvalho, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, RG: 36.266.121-2 – SSP/SP, CPF: 817.010.986-87, nascido em 23/09/1971 Carmo da Mata – MG, residente a rua Conde do Irajá, n° 214, apto 22, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04119-010.

 

OBSERVAÇÕES: A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. O Senhor Presidente declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas.

 

  1. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação): O Sr. Presidente levantou a questão de cooperados que são servidores efetivos de outros órgãos públicos (afastados), mas que prestam serviços à ALESP, questionando aos presentes se estes associados, na concessão de empréstimos, obedecerão as regras impostas na Política de Capital e Empréstimo como cargo efetivo ou em comissão. Os presentes decidiram que irão amadurecer o assunto até nova consulta, sendo que por enquanto serão tratados de acordo com as regras atuais, isto é, ocupantes de cargo em comissão.

 

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor Presidente, Diretor Operacional, Diretor Administrativo, Secretário e por uma comissão formada por 3 associados presentes: Senhores (as), Jean dos Santos, José Carlos Gonçalves e Victorina Thereza Frugoli.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no próprio livro.

 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2014.

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Modesto Falabella Tavares de Lima                       José Carlos Borges

           Diretor Presidente                                       Diretor Administrativo

 

 

_______________________                               __________________________

Celso Mitsuhiro Matsumoto                                      João Elísio Fonseca

     Diretor Operacional                                                 Secretário da AGO

 

 

_______________________                               __________________________

Jean dos Santos                                               José Carlos Gonçalves

    Cooperado                                                               Cooperado

 

 

_______________________

  Victorina Thereza Frugoli

Cooperada