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AGEO 2015

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COM SEDE À AV. PEDRO ALVARES CABRAL Nº 201, SUBSOLO, SALA 35, IBIRAPUERA – SÃO PAULO/SP – CEP: 04097-900
CNPJ: 04.791.645/0001-40
NIRE: 35400068957

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, às 19:00 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201, Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária e também a Ordinária da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – COOPERALESP.

II – PRESENÇAS: Estiveram presentes 86 (oitenta e seis) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 3a convocação (às 19 h), ficando esclarecido que nesta data o número de associados em condições de votar é de 692 (seiscentos e noventa e dois).

III – CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado no diário de São Paulo, página 37, edição de 10 de março de 2015. A convocação foi enviada pelo correio aos associados e divulgada através de nosso site na internet e de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa esteve composta pelos Senhores Modesto Falabella Tavares de Lima – Diretor Presidente; Sr. Celso Mitsuhiro Matsumoto – Diretor Operacional e Sr. José Carlos Borges – Diretor Administrativo.

V – DELIBERAÇÕES: Às 19:00 horas do dia 23/03/2015, o Sr. Presidente, Modesto Falabella Tavares de Lima, abriu a sessão agradecendo aos participantes, falando sobre dois fatos a serem comemorados: o resultado dos lucros obtidos no último ano e as novas instalações da sede da COOPERALESP. Relatou ainda acerca da situação econômico-financeira da COOPERALESP. Em seguida pediu ao Diretor Administrativo que fizesse a leitura do Edital de Convocação.

Após a leitura do edital, o Sr. Presidente convidou o Sr. João Elísio Fonseca para secretariar a Assembleia Geral.
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a) EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto da COOPERALESP para adequação ao modelo padrão do SICOOB Confederação, o qual constitui parte integrante desta ata. O Sr. Presidente explicou aos presentes as principais alterações propostas, salientando a melhoria de estrutura do estatuto anterior, bem como a mudança de alguns itens relevantes, tais como: alteração da nomenclatura da Diretoria para Executiva (membros efetivos) e Suplente (antigos Adjuntos), a inclusão da possibilidade de pagamento de honorários aos senhores Diretores Executivos, bem como cédula de presença para os senhores Conselheiros Fiscais efetivos, de acordo com o comparecimento dos mesmos às reuniões para apreciação das contas da Cooperativa. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Celso Mitsuhiro Matsumoto, Diretor Operacional, que fez uma ampla explanação sobre os itens a serem modificados, incluídos e excluídos. Após a discussão sobre o assunto, o Sr. Presidente colocou em votação a proposta, que foi aprovada por unanimidade de votos. Esgotada a pauta da Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. Presidente declarou-a encerrada e deu início a Assembleia Geral Ordinária.

b) ORDINÁRIA

Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. Aparecido Manoel Pereira dos Santos, sendo secretariado pelo Sr. João Elísio da Fonseca.

1. Prestação de contas do Conselho de Administração referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 2014, compreendendo o relatório da gestão, o demonstrativo de sobras, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da auditoria externa. O Sr. Aparecido Manoel Pereira dos Santos passou a palavra para o Diretor Operacional, Celso Mitsuhiro Matsumoto, que apresentou os resultados da gestão aos presentes, dirimindo as dúvidas levantadas pelos cooperados. Colocada em votação a prestação de contas do exercício findo, foi aprovada por unanimidade de votos.
Incorporação dos Juros ao Capital: Informado aos presentes a incorporação dos juros ao capital dos cooperados no montante de R$ 1.009.913,87 (hum milhão, nove mil e novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos) no mês de dezembro, proporcionalmente na conta Capital de cada associado.

2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo: As sobras apuradas no exercício de 2014, no valor de R$ 660.395,83 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), foram destinadas conforme a seguir:
a) 10% (dez por cento), equivalente à R$ 66.039,58 (sessenta e seis mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) foram destinadas ao Fundo de Reserva;
b) 5% (cinco por cento), equivalente à R$ 33.019,79 (trinta e três mil, dezenove reais e setenta e nove centavos) foram destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
c) após as deduções legais (itens a e b), o saldo das sobras ficou com o valor de R$ 561.336,46 (quinhentos e sessenta e hum mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). Foi deliberado que serão distribuídos 100% das sobras aos associados, na proporção direta das operações de empréstimos realizadas por cada um no exercício findo, conforme a seguinte fórmula de cálculo (R$ 2.004.051,98 X 28,010075% = R$ 561.336,46). Posteriormente, em ato contínuo, deliberou-se que 100% do saldo das sobras serão incorporados ao capital social de cada associado, conforme forma de cálculo acima disposta. Com referência a este item o Sr. Presidente propôs que as sobras fossem distribuídas na seguinte conformidade: 1º) aos associados em dia com suas obrigações: a) integralização do capital; b) saque, com o comparecimento dos interessados, à sede da COOPERALESP sem prazo para solicitação; c) amortização da dívida; 2º) inadimplentes (atrasados) até 23/03/2015: amortização das parcelas em aberto e o restante no saldo devedor de empréstimo. Colocada em votação a proposta, foi aprovada por unanimidade de votos.

3. Plano de Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES): Aprovado o plano de aplicação do FATES, a Assembleia delegou poderes a Diretoria para gerir os recursos do FATES de acordo com sua política e as necessidades sociais dos associados.

4. APROVAÇÃO DE PAGAMENTO, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL EFETIVO: Foi proposto pela atual Diretoria o pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais para os Diretores Presidente, Administrativo e Operacional a vigorar a partir da próxima gestão. Também foi proposto o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de cédula de presença aos membros efetivos do Conselho Fiscal a vigorar a partir do mês de abril. Após ampla discussão sobre o assunto, foi colocada em votação a proposta. Havendo apenas uma manifestação contrária ao pagamento de honorários e cédulas de presença, realizada posteriormente à aprovação, feita pela associada Sra. Gelni Moura dos Santos.

5. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL: Este item ficou para apresentação e deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária.

6. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA: Antes do início da eleição dos membros da Diretoria, o Sr. Presidente, Modesto Falabella Tavares de Lima, passou a presidência da Mesa ao Sr. João Elísio Fonseca, que secretariava a Assembleia Geral, para a realização da eleição da nova Diretoria da COOPERALESP para o biênio 2015/2017. O Presidente anunciou a apresentação de apenas uma chapa, a qual, submetida a votos, foi aprovada por unanimidade. Os trabalhos foram suspensos a seguir por 15 (quinze) minutos para que os membros eleitos da Diretoria procedessem à escolha dos cargos a serem ocupados pelos mesmos. Reabertos os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou aos presentes que a Diretoria ficou constituída para um mandato de 2 (dois) anos até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2017, na seguinte conformidade:
Diretor Presidente: Aparecido Manoel Pereira dos Santos, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, RG: 15238332 – SSP/SP, CPF: 035.683.798-05, nascido em 27/03/1962, São Paulo/SP, residente a av. Bosque da saúde, n° 275 – casa 24, Saúde, São Paulo – SP, CEP: 04142-090; Diretor Administrativo: Joacy Carneiro de Mesquita, brasileiro, casado, funcionário público estadual, RG: 7.826.681-6 – SSP/SP, CPF: 804.635.178-49, nascido em 10/03/1952, São Paulo/SP, residente a rua Gurupatuba, n° 14, Tucuruvi, São Paulo – SP, CEP: 02310-060; Diretor Operacional: Celso Mitsuhiro Matsumoto, brasileiro, casado, funcionário público estadual, RG: 14.869.614-4 – SSP/SP, CPF: 060.184.458-08, nascido em 30/05/1963, São Paulo/SP, residente a rua das Uvaias, n° 55 – apto. 63, Saúde, CEP: 04055-110, São Paulo – SP; Diretores Suplentes: Modesto Falabella Tavares de Lima, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, RG: 5.441.169-5 SSP/SP, CPF: 012.584.448-44, nascido em 06/03/1954, em São Paulo – SP, residente a rua Ministro Ferreira Alves, 33 – apto 53-A – Bairro: Vila Pompéia – São Paulo/SP – CEP 05009-060; José Carlos Borges, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, RG: 9.887.821-9 – SSP/SP, CPF: 033.068.188-52, nascido em 13/02/1958 em São Caetano do Sul – São Paulo, residente à rua Ana Maria Martorelli, 147 – Bairro Mauá – São Caetano do Sul/SP – CEP: 09580-600; Gilmar de Souza Manoel, brasileiro, casado, funcionário público estadual, RG: 13.143.116-X – SSP/SP, CPF: 007.859.448-00, nascido em 09/05/1970, São Paulo/SP, residente a rua Londres, n° 251, Vila Londrina, São Paulo/ SP, CEP: 03731-030.

OBSERVAÇÕES: A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. O Senhor Presidente declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas.

7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação): O Sr. Presidente, Sr. Modesto Falabella Tavares de Lima, retomando a presidência da Mesa, solicitou ao Sr. Celso Mitsuhiro Matsumoto, que fizesse um breve informe quanto à campanha para arrecadação de fundos em benefício da Srta. Caroline Freitas de Santana, funcionária da Cooperalesp, que precisou passar por delicada cirurgia. O Sr. Celso informou que foram arrecadados aproximadamente 20.000,00 (vinte mil reais) para despesas com “homecare”, acompanhamento de enfermagem, transporte às consultas médicas, materiais e outros. Esclarecendo ainda o porquê da abertura de conta corrente em seu nome, pois a mãe da beneficiada não teria condições de gerenciar as despesas realizadas, pois ficou muito abalada com a situação de sua filha. Disse ainda que as sobras financeiras da campanha foram depositadas em conta corrente da beneficiada que ainda irá submeter-se a vários procedimentos médicos e clínicos. Informou ainda que a prestação de contas da campanha estará disponível na sede da cooperativa. Logo após, o Sr. Modesto, em resposta a indagações de associados presentes, falou sobre o processo de exclusão do SINDALESP, do Sr. Joalve Vasconcelos dos Santos e da Sra. Desirée Seppe de Marco da COOPERALESP, pelo fato de haverem desrespeitado nosso Estatuto, em seu artigo 7, incisos II, IV e VIII, combinados com o artigo 11, incisos I, II, III e IV. Após o relato houve assentimento unanime às providencias tomadas pela Diretoria relativa a atuação do SINDALESP, e seus diretores.

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor Presidente, Diretor Operacional, Diretor Administrativo, Secretário e por uma comissão formada por 3 associados presentes: Senhores (as), Jean dos Santos, Rita Amadio de Brito Andrade Ferraro e Genaro Filizzola.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no próprio livro.

São Paulo, 23 de março de 2015.

Modesto Falabella Tavares de Lima José Carlos Borges
Diretor Presidente Diretor Administrativo

Celso Mitsuhiro Matsumoto João Elísio Fonseca
Diretor Operacional Secretário da AGE/O

Jean dos Santos Rita Amadio de Brito A. Ferraro
Cooperado Cooperada

Genaro Filizzola
Cooperado